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40亿美元庞氏骗局OneCoin创始人的兄弟同意出庭指证

如果诉讼进入审判阶段,Ignatov将代表投资者作证指控他的姐姐。

如果诉讼进入审判阶段,Ignatov将代表投资者作证指控他的姐姐。

Konstantin Ignatov是OneCoin逃亡创始人Ruja Ignatova的兄弟,Ruja Ignatova是一个40亿美元庞氏骗局(指OneCoin)的幕后主使。作为和解协议的一部分,他同意出庭指证自己的姐姐,Ignatov因此被撤销了针对该骗局的民事诉讼。

最新报道的和解条款细节显示,Ignatov已经同意与提起诉讼的OneCoin投资者合作,如果诉讼进入审判阶段,Ignatov

将代表他们作证指控他的姐姐。

伊格纳托夫还是平行刑事案件中的被告和合作证人,他的证词帮助确保了律师和被指控的OneCoin洗钱者Mark Scott在2019年11月被定罪。

Ignatov对洗钱和在10月密谋进行电子交易欺诈表示认罪,并将在刑事案件中面临最高90年的有期徒刑。 Ignatov的判决目前定于11月11日判决。

去年11月,Ignatov告诉纽约检察官,赛马机构Phoenix Thoroughbreds的主人Amer Abdulaziz Salman是一个重要“洗钱者”,在Mark Scott的同谋、Ignatova的前情人Gilbert Armena的指导下工作。

报道称,Phoenix Thoroughbreds公司因涉嫌与OneCoin有关联而被禁止参加法国比赛,该公司也退出了英国赛事。

Abdulaziz和Phoenix Thoroughbreds否认了与庞氏骗局有关的指控。

上个月,两名前OneCoin发起人的尸体在墨西哥被发现。

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